从上海到杭州“雷声”不断!P2P平台崩盘新闻刷爆朋友圈

反传防骗快讯2021-01-08 14:17:00

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4月9日,善林金融实际控制人周伯云投案自首,线下高返开始崩塌

6月16日,上海唐小僧暴雷

6月21日,上海联壁金融暴雷,民间四大高返就此退出历史舞台

6月23日,上海脉麟金融(抢钱通)起出现兑付危机,6月27日实控人失联

6月27日,上海意隆财富暴雷

6月28日,上海旺财猫及其关联平台陷入兑付危机,实际控制人失联



上海银票网被立案侦查


7月7日,上海警方官方微博发布公告称,上海鸿翔银票网互联网金融信息服务有限公司(以下简称“银票网”)实际控制人易某某已向上海市公安局长宁分局投案,目前已对易某某及公司涉案的多名高管依法采取刑事强制措施。



7月以来,P2P平台崩盘的新闻频频刷爆朋友圈。而在中国民间资本甚为活跃的浙江杭州,P2P平台连续“爆雷”的消息更是引人关注。

杭州广惠公司被立案侦查


7月5日,杭州市公安局余杭公安分局官方微博“余杭公安”发布《关于杭州广惠软件有限公司涉嫌案件的通告》,称已对杭州广惠软件有限公司涉嫌非法集资案依法受理,目前相关初查工作正在开展中。



杭州佐助金融公司(即牛板金)被立案侦查


7月3日夜里,佐助金服旗下的平台牛板金发布公告,因有9852万元的借款项目出现逾期,准备清盘。牛板金官网显示,自上线以来,平台累计交易额达到390亿元,累计交易笔数为246.5万笔,累计用户规模82.5万人。


7月6日,杭州市公安局江干区分局在官方微博发布了关于牛板金(浙江佐助金融信息服务有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案的通报。通报指出,2018年7月5日,杭州市公安局江干区分局对浙江佐助金融信息服务有限公司(即牛板金)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,对涉嫌犯罪的公司负责人王某依法采取刑事强制措施,目前案件正在进一步侦办中。



杭州孔明金融被立案侦查


7月6日,杭州孔明金融信息服务有限公司旗下百亿级P2P平台人人爱家金融官网发布公告显示,自2018年6月起开始出现借款企业大规模逾期,平台代偿出现重大困难,自2018年7月5日起开始清盘。平台累计投资总额232亿元,累计注册用户超过173.6万人。当日,杭州市公安局下城分局对孔明金融涉嫌非法吸取公众存款案立案侦查。



杭州祺天优贷被立案侦查


7月6日,杭州市公安局西湖区分局发布微博:对杭州祺天优贷非法吸取公众存款罪立案侦查。平台累计成交金额68亿元。公司负责人已向警方投案自首。




杭州优杨投资被立案侦查


7月6日,杭州市公安局西湖区分局发布微博:对杭州优杨投资非法吸取公众存款罪立案侦查。平台累计交易额34.6亿元,用户98万人。




杭州三三宝利来42名犯罪嫌疑人被逮捕


7月6日,杭州市公安局萧山区分局发布微博:因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,王文俊、王文澜等42名犯罪嫌疑人被依法逮捕。




杭州锐硕公司(得宝理财)被立案侦查


7月7日,杭州市公安局拱墅区分局发布通告,称于7月6日,对杭州锐硕网络科技有限公司(得宝理财)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前案件侦办工作正在开展中,请涉案群众积极配合公安机关开展调查取证工作。


杭州云端金融公司被立案侦查


7月7日,杭州市公安局江干分局对杭州云端金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。云端金融累积成交金额达45亿元,号称16%的收益率,累计用户13.3万人。



7月7日,位于杭州的平台多多理财就有投资人爆出提现迟迟不到账的问题,7月8日正式确认暴雷。  官网显示,截止出事时,平台历史累计交易金融63亿,待收高达11.8亿,平均借款期限不到4个月,已支付的利息成本2.1亿。


7月8日下午,一位浙江公安人士告诉记者,由于此次P2P平台连续“爆雷”影响较大,公安等部门已召开协调会联合处置。

 

该人士告诉记者,此次杭州出问题的P2P平台中不少是遭到挤兑后崩盘的。6月份,国内著名网贷平台唐小僧“跑路”,不久,与唐小僧齐名的联璧金融也因涉嫌非法吸收公众存款被公安部门立案侦查。至此,国内民间四大高返平台——钱宝网、雅堂金融、唐小僧、联璧金融“全军覆没”。“几家全国性高返P2P平台的在杭分支机构首先发生兑付危机,进而传导到杭州本土P2P公司,问题在近段时间内集中爆发。[此文来源于反传防骗快讯综合整理,版权归属原作者]  反传防骗快讯版权及免责声明


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